INSTITUT IGH, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu datuma 01.12.2023

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714 (u nastavku: “Društvo“) održat će se dana 01.12.2023. godine, u 13:00 sati u sjedištu Društva, Janka Rakuša 1, u Zagrebu. Janka Rakuše 1, in Zagreb.

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;
2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine;
3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, s izvješćem i mišljenjem revizora,
4. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu,
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2022. godinu,
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene poslovanjem Društva u poslovnoj 2022. godini,
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2022. godinu,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2022. godinu,
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu,
10. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica;
11. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te usklađenje uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala;
12. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta INSTITUT IGH, d.d.

Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati i glasovati osobno, putem zakonskih zastupnika ili putem punomoćnika, temeljem punomoći ovjerene pred javnim bilježnikom, a koja punomoć se mora priložiti najkasnije prilikom dolaska na Skupštinu. Prijavnicu za sudjelovanje u Glavnoj skupštini možete naći ovdje:

• za dioničare - fizičke osobe,,
• za dioničare - pravne osobe,
• za punomoćnike - fizičke osobe,
• za punomoćnike - pravne osobe.

za opoziv punomoći, kliknite ovdje.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva, kao i obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini, dostupni su na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, u Zagrebu, na adresi Janka Rakuše 1, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati od dana objave ovog poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine, te na web-stranici Društva www.igh.hr  i ovdje:
- pozivnica za sudjelovanje na hrvatskom jeziku,
- pozivnica za sudjelovanje na engleskomjeziku.

Možete podnijeti svoju prijavu svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 na adresi Janka Rakuše 1, in Zagreb ili putem maila na igh@igh.hr.

Za sve upite smo dostupni na igh@igh.hr